• a) Заявитель является микро-, малым или средним предприятием, определённым в соответствии со ст. 4 Закона № 179/2016 о малых и средних предприятиях;
• b) Заявитель не осуществляет деятельность или целевое использование кредитных средств не относится к неприемлемым видам деятельности, указанным в Соглашении о гарантии или Схеме гарантирования;
• c) Бенефициар обладает платёжеспособностью и считается жизнеспособным для кредитования в соответствии с внутренними политиками Кредитора;
• d) Конечный бенефициарный владелец Заявителя идентифицирован;
• e) Заявитель не имел просрочек по погашению кредитов более тридцати (30) последовательных дней за последний год и более девяноста (90) последовательных дней за последние три года;
• f) Заявитель подтверждает отсутствие какой-либо задолженности перед государственным бюджетом;
• g) Заявитель не осуществляет незаконную деятельность в рамках своего бизнеса;
• h) Заявитель, включая конечных бенефициаров и акционеров, не включён ни в один из списков финансовых санкций, применяемых Кредитором в соответствии с внутренней политикой по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;

A. Следующие виды деятельности не поддерживаются в рамках Схемы гарантирования:

1. в случае, если они могут вызвать значительное воздействие, требующее проведения полной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с национальным Законом № 86/2014;
2. любые инвестиции, связанные с заготовкой древесины и/или способные негативно повлиять на состояние лесов;
3. производство и переработка генетически модифицированных организмов (ГМО);
4. деятельность, осуществляемая на охраняемых территориях, в критических местах обитания или в культурно либо социально чувствительных зонах, признанных в соответствии с национальными нормативами (Справка: ESS6 — Сохранение биоразнообразия; ESS8 — Культурное наследие);
5. любая деятельность, которая может вызвать постоянное или временное физическое или экономическое перемещение владельцев или пользователей земельных участков (Справка: ESS5);
6. деятельность, связанная с принудительным трудом или детским трудом, а также зафиксированные или существенные риски сексуальной эксплуатации, насилия или сексуальных домогательств (Справка: ESS2);
7. приобретение пестицидов, классифицированных как «I, II или III группы токсичности РМ», «Ia, Ib или II класса токсичности ВОЗ» и/или «запрещённых или строго ограниченных в ЕС» (Справка: ESS3);
8. крупномасштабные ирригационные системы и подпроекты, предусматривающие сброс сточных вод непосредственно в международные водные пути (Справка: OP/BP 7.50).

B. Схема гарантирования также не поддерживает другие типы субпроектов, указанные в Списке исключений IFC/ВБ:

1. производство или торговля любыми товарами, считающимися незаконными согласно законодательству принимающей страны или международным конвенциям (пестициды, озоноразрушающие вещества, ПХБ, CITES);
2. производство или торговля оружием и боеприпасами.*
3. производство или торговля алкогольными напитками (за исключением пива и вина).*
4. производство или торговля табачными изделиями.*
5. азартные игры, казино и эквивалентные предприятия.*
6. производство или торговля радиоактивными материалами (за исключением медицинского оборудования);
7. производство или торговля несцементированными асбестовыми волокнами;
8. дрифтерный лов рыбы сетями длиной более 2,5 км;
9. принудительный труд** / вредный детский труд***;
10. производство или торговля древесиной из лесов, управляемых неустойчивым образом;
11. опасные химические вещества в значительных объёмах (бензин, керосин);
12. деятельность, затрагивающая земли коренных народов без их согласия.

* См. примечание о незначительном участии (<5%). 
Link note: IFC

C. В соответствии со статьёй 12 Закона № 179/2016, следующие компании не подлежат поддержке:

1. предприятия, занимающие доминирующее положение на рынке;
2. предприятия с долей учредителя, не относящегося к МСП, более 25%;
3. предприятия, импортирующие подакцизные товары;
4. доверительные компании и страховые компании;
5. организации коллективного инвестирования;
6. банки;
7. небанковские кредитные организации, сберегательно-заёмные ассоциации;
8. ломбарды и валютно-обменные пункты;
9. предприятия в сфере азартных игр;
10. добровольные пенсионные фонды;
11. предприятия с повторными нарушениями законодательства.